Binance aangeklaagd voor $ 81.5 miljard in Nigeria: wat u moet weten

De Nigeriaanse overheid heeft haar juridische strijd tegen Binance, 's werelds grootste cryptobeurs, geïntensiveerd. Ambtenaren eisen een schadevergoeding van $ 81.5 miljard en beschuldigen Binance van belastingontduiking en het spelen van een rol in de waardevermindering van de lokale munteenheid, de naira. Reuters.

Beschuldigingen tegen Binance

De Nigeriaanse Federal Inland Revenue Service (FIRS) heeft Binance ervan beschuldigd tussen 2022 en 2023 2 miljard dollar aan belastingen niet te hebben betaald. Het agentschap is ook op zoek naar een 26.75% rente over het onbetaalde bedrag, berekend op basis van de leenrente van de Centrale Bank van Nigeria.

Naast de beschuldigingen van belastingontduiking stellen ambtenaren dat Binance ernstige economische schade heeft veroorzaakt door valutaspeculatie te faciliteren. De overheid eist een extra schadevergoeding van $ 79 miljard, omdat het handelsplatform van Binance zou hebben bijgedragen aan de volatiliteit van de naira op de valutamarkt.

Deze juridische strijd begon toen de Nigeriaanse autoriteiten in februari twee leidinggevenden van Binance arresteerden: Tigran Gambaryan en de Brits-Keniaanse Nadeem Anjarwalla. De twee waren naar Nigeria gereisd om beschuldigingen te bespreken dat Binance's activiteiten de naira destabiliseerden.

Hoewel de Nigeriaanse overheid in juni de aanklachten wegens belastingontduiking tegen Binance en zijn leidinggevenden heeft ingetrokken, wijst de nieuwe rechtszaak erop dat het conflict nog lang niet voorbij is. Gambaryan, die na acht maanden gevangenschap werd vrijgelaten, beschuldigt Nigeriaanse wetgevers sindsdien van het vragen om steekpenningen ter waarde van 150 miljoen dollar – een bewering die de overheid met klem ontkent.

Nigeriaanse aanpak van crypto

Binance is niet het enige cryptoplatform dat in Nigeria onder de loep wordt genomen. Het land heeft de regelgeving voor digitale activa aangescherpt en beschuldigt exchanges ervan witwassen en belastingontduiking mogelijk te maken.

Eerder had de Nigeriaanse Economische en Financiële Misdaadcommissie (EFCC) Binance en haar leidinggevenden aangeklaagd voor vijf aanklachten met betrekking tot witwassen. Daarnaast werd Binance geconfronteerd met vier belastinggerelateerde aanklachten, waaronder:

• Niet-betaling van belasting over de toegevoegde waarde (btw)

• Niet-betaling van vennootschapsbelasting

• Het niet indienen van belastingaangiften

  Ontdek veelbelovende projecten...

  Veelbelovende projecten...

  (Advertentie)

  

  Artikel gaat verder...

• Het faciliteren van belastingontduiking via haar platform

Ondanks deze beschuldigingen heeft Binance verklaard dat het samenwerkt met de Nigeriaanse autoriteiten om belastinggeschillen op te lossen.

De reactie van Binance

Binance ontkent de beschuldigingen en stelt dat het geen geregistreerde entiteit in Nigeria heeft. Het bedrijf benadrukte ook dat het maatregelen had genomen om aan de regelgeving te voldoen, waaronder het stopzetten van alle naira-transacties in maart 2023.

De Nigeriaanse autoriteiten beweren echter dat Binance een "aanzienlijke economische aanwezigheid" in het land heeft, waardoor het bedrijf vennootschapsbelasting moet betalen.

Binance heeft naar aanleiding van de recente rechtszaak geen openbare verklaring afgegeven. Het bedrijf blijft echter wereldwijd te maken krijgen met toenemende regeldruk.

Wereldwijde implicaties voor Binance

De rechtszaak in Nigeria draagt ​​bij aan de groeiende juridische problemen van Binance. De exchange kampte al met aanzienlijke problemen in de VS, waar Binance.US fiat-stortingen moest opschorten vanwege wettelijke beperkingen.

Na maanden van moeilijkheden heeft Binance.US onlangs hersteld Stortingen en opnames in Amerikaanse dollars. Deze stap markeert een gedeeltelijk herstel nadat het platform een ​​scherpe daling in handelsvolume en ontslagen personeel zag na juridische stappen van de SEC.

Ondanks deze tegenslagen blijft Binance een dominante speler in de crypto-industrie. De uitkomst van de juridische strijd in Nigeria zou echter een voorbeeld kunnen zijn voor hoe overheden in de toekomst met cryptoregulering omgaan.