China ontmaskert cryptofraude van $6 miljoen, gericht op 66,000 Indiërs

De Chinese autoriteiten hebben een grote grensoverschrijdende cryptofraude ontmanteld, waarbij meer dan 100.000 mensen werden opgelicht. 66,800 Indiase burgers, het stelen van een geschatte $ 6 miljoen (₹51.7 crore), per Global Times. 

Het syndicaat exploiteerde een goed geplande telecommunicatiefraude met behulp van nep-beleggingsapps, gefabriceerde online identiteiten en social engineering-tactieken. De operatie was gecentreerd in Heze, een stad in China Provincie Shandong, en rende weg van Mei 2023 tot januari 2024.

Het Volksrechtbank van Heze Economische Ontwikkelingszone veroordeeld negen personen tot gevangenisstraffen variërend van vijf jaar tot bijna 15 jaar, en legde ook forse boetes op. De rechtbank benadrukte het grensoverschrijdende karakter van de misdaad en waarschuwde nadrukkelijk: dergelijke digitale en telecomfraude zal zwaar worden bestraft.

Hoe de zwendel werkte

De oplichterij begon toen Hij Moutian, die als het brein achter de moord werd geïdentificeerd, huurde een kantoor in Heze. Hij huurde een team in om een ​​gelaagde fraudeoperatie uit te voeren, waarbij sociale media, psychologische manipulatie en cryptotransacties een rol speelden.

Oplichters deden zich voor als welvarende Indiase vrouwen, gericht op Indiase mannen via chatapps. Met behulp van neppe afbeeldingen en neppe gps-locaties in India creëerden ze valse emotionele banden met hun slachtoffers. Zodra het doelwit zich verbonden voelde, werden ze voorgesteld aan een nep-investeringsplatform genaamd "SENEE".

De haak? Beloftes van 8-15% maandelijks rendement op kleine investeringen, al vanaf ₹1,000. Het platform leek legitiem. Valse NBFC-licenties, Indiase bedrijfsdocumenten en zelfs klantenservicemedewerkers werden ingezet om de illusie in stand te houden.

Maar zodra investeerders meer geld stortten, ging de site offline of werd er verklaard dat het geld was omgezet in aandelen, waardoor opnames onmogelijk werden.

Crypto als kern van de witwasoperatie

De groep heeft de stortingen van slachtoffers omgezet in stablecoin Tether (USDT) gebruik betalingsplatforms van derdenDe gelden werden vervolgens snel witgewassen in Chinese yuan or Amerikaanse dollars, met behoud van een winstmarge van 15%. Hoewel het rapport niet specificeert welke platforms werden gebruikt om USDT om te zetten in fiatgeld, bevestigde de rechtbank dat de groep regelmatig opereerde via anonieme cryptobeurzen en over-the-counter-netwerken.

Elke oplichter in de operatie had een specifieke rol – van het zich voordoen als investeerders en het creëren van valse documenten tot het afhandelen van cryptotransacties en het trainen van nieuwe leden. Het was een regelrechte oplichterij in bedrijfsstijl.

Neplevens, echte verliezen

Wat de fraude bijzonder gevaarlijk maakte, was de emotionele diepgang en verfijningOplichters beloofden niet alleen winst. Ze verzonnen verhalen. Ze deden zich voor als getrouwde maar eenzame Indiase vrouwen die rijk waren geworden door slimme investeringen. Ze plaatsten luxe foto's en beweerden dat ze zich in steden als Mumbai, Delhi en Bangalore bevonden.

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

Een van de belangrijkste agenten, met de achternaam Ligaf toe afbeeldingen en persoonlijke gegevens te hebben gemanipuleerd om authentiek over te komen. Haar profiel bevatte dure horloges, yogaroutines en emotionele teksten om vertrouwen te wekken.

Uit gerechtelijke documenten bleek dat slachtoffers, toen ze eenmaal emotioneel betrokken waren, minder sceptisch stonden tegenover de investeringsvoorstellen. Die emotionele druk speelde een belangrijke rol in het succes van de oplichting.

Telecomfraude is een groeiende crisis in China

De cryptofraude maakt deel uit van een bredere epidemie van telecomfraude die China nu agressief probeert uit te roeien. 2024 alleenChinese rechtbanken hebben geprobeerd meer dan 40,000 fraudegerelateerde zaken, terwijl meer dan 78,000 individuen zijn vervolgd. Vergeleken met 2023 is dat een 26.7% stijging in het aantal onderzoeken en  een stijging van 53.9% in het aantal vervolgingen.

In Maart 2025hebben de Chinese autoriteiten meer dan 2,800 onderdanen uit Myanmar, die oplichtingscallcenters runden aan de grens tussen Myanmar en Thailand. Deze syndicaten maakten gebruik van soortgelijke emotionele en beleggingsfraude, waarvan vele gericht waren op Indiërs.

Eerder dit jaar werden vier belangrijke agenten die betrokken waren bij deze oplichtingspraktijken in Myanmar veroordeeld tot levenslange gevangenisstrafChina beschouwt telecom- en onlinefraude duidelijk als een nationale bedreiging met wereldwijde gevolgen.

India's reactie

India heeft deze aanvallen niet genegeerd. In januari Ministerie van Telecommunicatie (DoT) lanceerde de Sanchar Saathi platform. Dit initiatief maakt gebruik van AI en openbare gegevens om verdachte nummers te detecteren, frauduleuze simkaarten te ontkoppelen en apparaten te blokkeren die worden gebruikt bij oplichting.

De resultaten zijn bemoedigend:

• Over 3.4 crore mobiele nummers losgekoppeld
• 3.19 lakh toestellen op de zwarte lijst van IMEI
• 20,096 bulk-sms-verzenders verboden
• Bijna 17 lakh WhatsApp-accounts gedeactiveerd

Het DoT heeft app-winkels en platforms ook gedwongen om tools te verwijderen die gebruikt worden voor spoofing van beller-ID's en  SIM-manipulatie, veelvoorkomende tactieken bij oplichtingspraktijken zoals die in China zijn ontdekt.

Onder de Telecommunicatiewet, 2023het frauduleus verkrijgen van SIM-kaarten of het wijzigen van telecom-identificatiegegevens kan nu leiden tot drie jaar gevangenisstraf of boetes tot ₹50 lakh.

Een waarschuwing en een wake-up call

Rechter Liu Xilei, die de zaak voorzat, waarschuwde dat soortgelijke telecom- en cryptofraude streng zal worden aangepakt, vooral wanneer deze internationale grenzen overschrijdt. Hij drong er bij anderen die betrokken zijn bij lopende operaties op aan zich vrijwillig te melden.

De zaak staat als een grimmige herinnering aan hoe snel vertrouwen als wapen kan worden gebruikt, vooral wanneer emotionele manipulatie wordt ondersteund door technologische verfijning. 

Dit gaat niet alleen over crypto. Het gaat over de toekomst van vertrouwen in digitale financiënde groeiende dreiging van grensoverschrijdende oplichtingen de dringende behoefte aan strengere KYC- en AML-normen op cryptoplatforms.