Zoon van federale aannemer beschuldigd van het stelen van $40 miljoen aan overheidscrypto lanceert $LICK-token

John Daghita, die online de gebruikersnaam "Lick" gebruikt, zou meer dan 40 miljoen dollar aan cryptovaluta hebben gestolen uit Amerikaanse overheidsportefeuilles en vervolgens een memecoin genaamd $LICK hebben gelanceerd op het pump.fun-platform. Bubblemaps meldde. 

De US Marshals Service heeft bevestigd dat er een actief onderzoek loopt naar de diefstal, waarbij het gaat om geld afkomstig uit strafzaken dat onder federale bescherming had moeten vallen. Daghita is de zoon van Dean Daghita, president van Command Services & Support (CMDSS), een bedrijf dat in opdracht van de federale autoriteiten in beslag genomen digitale activa beheert.

Wat is er gebeurd met de door de overheid in beslag genomen cryptovaluta?

De vermeende diefstal betreft cryptovaluta die de Amerikaanse overheid in beslag heeft genomen in strafzaken. CMDSS, een technologiebedrijf uit Virginia, ontving in oktober 2024 een contract van de US Marshals Service voor het beheer en de verkoop van in beslag genomen digitale activa. Dit omvat cryptovaluta die niet door grote beurzen worden ondersteund en activa die verband houden met complexe strafrechtelijke onderzoeken.

Volgens een blockchain-onderzoeker Zach XBTWallets die naar verluidt werden beheerd door John Daghita ontvingen ongeveer 40 miljoen dollar aan digitale activa van adressen die gelinkt waren aan in beslag genomen overheidsgelden. De gestolen activa zouden onder meer geld bevatten afkomstig van de Bitfinex-hack uit 2016, een van de grootste cryptovaluta-diefstallen in de geschiedenis, waarbij hackers ongeveer 120,000 Bitcoin buitmaakten.

ZachXBT traceerde meerdere walletadressen naar Daghita en meldde zijn bevindingen aan de autoriteiten. Eén wallet bevatte ongeveer $23 miljoen aan cryptovaluta, gekoppeld aan naar schatting $90 miljoen aan activa die in 2024 en 2025 door de overheid in beslag zijn genomen. Een tweede wallet bevatte 12,540 Ether, ter waarde van ongeveer $36 miljoen op het moment van ontdekking.

Hoe is de vermeende diefstal aan het licht gekomen?

De zaak kwam aan het licht toen details uit een privé-Telegramchat online verschenen. In het gesprek zou een gebruiker, die zich "Lick" noemde, via schermdeling een portemonnee met miljoenen dollars aan cryptovaluta hebben getoond en hebben gedemonstreerd dat hij in realtime geld kon overmaken.

Zach XBT geanalyseerd De onderzoeker analyseerde de blockchaintransacties en koppelde de wallets die in de schermdeling te zien waren aan adressen waarvan bekend is dat ze door de overheid in beslag genomen activa bevatten. Hij schreef op X (voorheen Twitter) dat hij John "Lick" Daghita betrapte op het pronken met 23 miljoen dollar in een walletadres dat direct verband hield met vermoedelijke diefstallen van meer dan 90 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid in 2024.

Belangrijke ontwikkelingen in de zaak:

• ZachXBT publiceerde zijn eerste bevindingen op vrijdag.
• Hij meldde een tweede wallet met 36 miljoen dollar aan Ether aan de autoriteiten.
• Daghita stuurde ZachXBT 0.6767 ETH ($1,900) van de vermeende gestolen gelden.
• ZachXBT heeft verklaard dat hij alle gestolen gelden die hij ontvangt, zal overmaken naar een adres waar de overheid beslag op heeft gelegd.
• Patrick Witt, directeur van de Crypto Council van het Witte Huis, reageerde maandag "direct" op de beweringen van ZachXBT.

Wie is John Daghita en wat is zijn connectie met CMDSS?

John Daghita is de zoon van Dean Daghita, die president en CEO is van CMDSS. Het bedrijf heeft een actief federaal IT-contract met de US Marshals Service, specifiek voor het beheer van in beslag genomen cryptovaluta.

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

CMDSS heeft het contract gewonnen om te helpen bij de afhandeling van digitale activa die unieke uitdagingen met zich meebrengen. Dit omvat cryptotokens die niet op grote beurzen genoteerd staan ​​en activa die verband houden met lopende strafzaken en die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Het contract gaf het bedrijf toegang tot wallets met tegoeden afkomstig van spraakmakende inbeslagnames.

Een woordvoerder van de US Marshals Service vertelde verslaggevers dat "de zaak wordt onderzocht", maar weigerde verdere details over de zaak te geven. Brady McCarron, hoofd publieke zaken van de USMS, bevestigde tegenover de media dat er een onderzoek gaande is, maar zei dat het agentschap verder geen commentaar kon geven.

De $LIC-tokenlancering op Pump.fun

Na de beschuldigingen van diefstal heeft Daghita een rechtszaak aangespannen. memecoins genaamd $LICK op pomp.leukPump.fun is een platform waarmee gebruikers tokens kunnen creëren en verhandelen met minimale technische vereisten. Pump.fun is populair geworden door het snel lanceren van memecoins, hoewel veel tokens die op het platform worden gecreëerd weinig tot geen nut hebben buiten speculatie.

De timing van de lancering van $LICK, midden in een federaal onderzoek naar vermeende diefstal van overheidsgelden, wekte verbazing in de cryptogemeenschap. De stap getuigt van extreem zelfvertrouwen of is een provocerend gebaar richting de autoriteiten die de zaak onderzoeken.

Conclusie

De US Marshals Service zet het onderzoek voort naar de vermeende diefstal van meer dan 40 miljoen dollar aan cryptovaluta uit door de overheid beheerde wallets. John Daghita wordt nog steeds in verband gebracht met meerdere walletadressen die blockchain-onderzoekers hebben getraceerd naar in beslag genomen federale activa, waaronder geld afkomstig van de Bitfinex-hack uit 2016. CMDSS, het bedrijf van Daghita's vader, had een actief contract voor het beheer van precies dit soort in beslag genomen digitale activa. 

De blockchain-analyse van ZachXBT leverde de autoriteiten specifieke walletadressen en transactiegegevens op die de basis vormen van het lopende onderzoek. De Crypto Council van het Witte Huis erkende de beschuldigingen en federale onderzoekers beschikken nu over bewijsmateriaal van geldstromen tussen aan de overheid gekoppelde wallets en adressen die naar verluidt door Daghita werden beheerd.

Informatiebronnen 

1. Bubblemaps op XBericht geplaatst op 27 januari

2. ZachXBT op XBericht geplaatst op 23-25 ​​januari

3. Rapport van CoinDeskAmerikaanse federale agenten onderzoeken beweringen dat de zoon van een overheidsaannemer 40 miljoen dollar aan in beslag genomen cryptovaluta heeft gestolen.

4. Verslag van The BlockDe persoon achter de diefstal van 40 miljoen dollar uit een overheidsportefeuille is de zoon van een leidinggevende van een in beslag genomen cryptobedrijf: ZachXBT