Nigeriaanse rechtbank beveelt arrestatie van zes personen in cryptofraude van $ 1 miljard met CBEX

Een Nigeriaanse rechtbank heeft de Economische en Financiële Misdaadcommissie (EFCC) toestemming gegeven om zes personen te arresteren en vast te houden die naar verluidt betrokken zijn geweest bij CBEX cryptocurrency-beleggingsfraudeHet platform zou onrealistische rendementen hebben beloofd, waardoor investeerders werden gelokt in wat nu wordt beschouwd als een geavanceerde zwendel met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. volgens Punch.

De vermeende promotors van de CBEX-fraude

Het Federale Hooggerechtshof in Abuja heeft donderdag het verzoek van de EFCC ingewilligd, na een ex parte-verzoek van de commissie. De zes personen die in de motie worden genoemd, zijn Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo en Chukwuebuka Ehirim. Deze personen worden ervan beschuldigd achter de frauduleuze beleggingsregeling via CBEX te zitten, die naar verluidt opereerde onder het mom van het aanbieden van cryptovaluta-gerelateerde financiële producten.

De advocaat van de EFCC, Fadila Yusuf, verklaarde tegenover de rechtbank dat de gedaagden achter de promotie van CBEX zaten via een bedrijf genaamd ST Technologies International Limited. Dit bedrijf zou het publiek hebben overgehaald om in het platform te investeren door rendementen tot wel 100% te beloven, een kenmerk van frauduleuze praktijken die zich richten op nietsvermoedende beleggers.

Rechtbank beveelt arrestatie en detentie

Rechter Emeka Nwite heeft het verzoek van de EFCC om arrestatiebevelen tegen de zes verdachten uit te vaardigen en hen in voorlopige hechtenis van de EFCC te houden totdat het onderzoek en de eventuele vervolging zijn afgerond, ingewilligd. Volgens de EFCCIn april 2025 ontvingen zij informatie die de verdachten in verband bracht met de frauduleuze activiteiten. Hierdoor was er dringend actie nodig. 

De aanpak van de EFCC is erop gericht om verdere schade voor investeerders te voorkomen. De EFCC werkt nauw samen met internationale instanties, waaronder Interpol, om de resterende daders op te sporen en de gestolen gelden terug te vorderen.

Verdachte activiteiten van CBEX en gebrek aan regelgeving

Uit het onderzoek van de EFCC bleek dat CBEX opereerde onder ST Technologies, een bedrijf dat geregistreerd staat bij de Nigeriaanse Corporate Affairs Commission (CAC). Het bedrijf heeft echter nooit de vereiste vergunning van de Securities and Exchange Commission (SEC) verkregen om als investeringsmaatschappij te opereren. Het ontbreken van registratie en de juiste vergunningen wekte onmiddellijk argwaan.

Ondanks een certificaat van de Special Control Unit Against Money Laundering (SCUML), was ST Technologies nooit bevoegd om beleggingen te beheren. Deze overtreding heeft de situatie verder gecompliceerd, aangezien het bedrijf zijn ongereguleerde status gebruikte om investeerders te lokken die dachten dat ze deelnamen aan legitieme cryptovaluta-activiteiten.

Voordat het platform offline ging, ondervonden gebruikers problemen. CBEX beperkte opnamen op 9 april, wat tot bezorgdheid leidde bij beleggers. In een vreemde wending vroeg het platform gebruikers om extra geld te storten ter verificatie van hun account: $ 100 voor accounts onder de $ 1,000 en $ 200 voor accounts erboven. Het onverwachte verzoek om extra geld, in combinatie met de opnamebeperkingen, wekte argwaan, maar veel gebruikers bleven hieraan gehoor geven, zich er niet van bewust dat het platform zich voorbereidde om te sluiten.

Regelgevend toezicht en juridische stappen

Hoewel de SEC pas onlangs op de hoogte raakte van de activiteiten van CBEX, wees directeur-generaal Emomotimi Agama erop dat het platform nooit bij de commissie is geregistreerd, een cruciale factor bij de regulering van dergelijke beleggingsregelingen. Hij benadrukte dat registratie een voorwaarde is om legaal te kunnen opereren binnen het investeringslandschap van het land.

Agama waarschuwde het publiek ook om waakzaam te zijn voordat ze geld investeren in cryptovaluta en drong er bij influencers op aan hun verantwoordelijkheid te nemen bij het promoten van platforms. Volgens de nieuwe Nigeriaanse Investment and Securities Act (ISA) uit 2025 riskeert iedereen die betrapt wordt op het promoten van niet-geregistreerde beleggingsregelingen een boete van 20 miljoen naira of maximaal 10 jaar gevangenisstraf. Deze wetgeving heeft de aanpak van frauduleuze platforms geïntensiveerd en een duidelijk signaal afgegeven aan degenen die regelingen zoals CBEX promoten.

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

Doorbraak van EFCC in het onderzoek

Het onderzoek van de EFCC heeft al geleid tot de arrestatie van twee verdachten die betrokken zijn bij de CBEX-fraude. De identiteit van deze personen is onbekend, maar de aanhoudende inspanningen van de EFCC zullen naar verwachting leiden tot de arrestatie van de overige verdachten, waaronder een Brit.

De EFCC richt zich nu op het begrijpen hoe CBEX de Nigeriaanse markt voor digitale activa heeft geïnfiltreerd, onderzoekt de initiatiefnemers achter het platform en brengt de financieringsbronnen die aan de operatie verbonden zijn, aan het licht. De werkzaamheden van de commissie worden momenteel nauwlettend gevolgd, met een voorzichtige aanpak om ervoor te zorgen dat de zaak zorgvuldig wordt behandeld.

De verschuiving in het Nigeriaanse cryptovalutalandschap

Het CBEX-fraudeonderzoek vindt plaats op een moment dat de Nigeriaanse aanpak van cryptovaluta aanzienlijke veranderingen ondergaat. In 2023 heeft de Centrale Bank van Nigeria (CBN) haar strenge standpunt tegen cryptovaluta ingetrokken, de beperkingen versoepeld en mogelijkheden voor toekomstige regelgeving geopend.

In april 2025 heeft de Nigeriaanse regering voorbij de nieuwe Investments and Securities Act (ISA) 2024, die cryptovaluta erkent als effecten en Virtual Asset Service Providers (VASP's) en Digital Asset Exchanges onder de toezichthoudende bevoegdheid van de SEC plaatst. Dit markeert een verschuiving naar meer toezicht en transparantie op de markt voor digitale activa en biedt een wettelijk kader om frauduleuze praktijken zoals CBEX te voorkomen.

Nu cryptovaluta steeds populairder worden in Nigeria, heeft het land een explosieve groei in crypto-adoptie meegemaakt en is het wereldwijd de op één na grootste cryptovalutabezitter geworden, na de Verenigde Staten. Deze toenemende interesse heeft echter ook geleid tot meer controle op frauduleuze platforms die zich richten op Nigeriaanse investeerders. Het nieuwe regelgevingskader van de overheid beoogt beleggers beter te beschermen en de groei van de markt voor digitale activa te stimuleren.