Thailand ontmantelt crypto-oplichtersbende van $180 miljoen in grootschalige aanpak

Thailand heeft een grootschalige cryptovaluta-oplichterij opgerold die miljoenen witwast via illegale Tether (USDT)-handel, aldus Bangkok PostIn een ingrijpende operatie die bekend staat als “Operatie Crypto Phantom”De politie arresteerde vijf verdachten en ontdekte meer dan 180 miljoen dollar aan illegale cryptotransacties die verband hielden met drugskartels en oplichtingsnetwerken.

De invallen vonden plaats in heel Bangkok, Phuket en Chonburi, drie grote stedelijke en toeristische centra die steeds meer hotspots zijn geworden voor ondergrondse crypto-activiteiten.

Operatie Crypto Phantom: Binnenin de Sting

Geleid door Pol Maj Gen Thatphum Jaruphat  Afdeling Bestrijding Economische Criminaliteit (ECD) voerden vorige week gecoördineerde invallen uit op acht locaties. De focus lag op ongeautoriseerde valutawisselkantoren die cryptodiensten zonder vergunning aanboden, waarvan er veel actief waren in drukbezochte toeristische gebieden.

De autoriteiten zeiden dat deze bedrijven illegaal cryptovaluta verhandelden, voornamelijk Tether (USDT)—om cliënten te helpen omzeilen financiële controle en belastingverplichtingenHoewel cryptohandel legaal is in Thailand, wordt het belastbaar wanneer de winst wordt teruggevorderd of verdiend in het land, inclusief via buitenlandse beurzen.

ECD-medewerkers ontdekten dat de gerichte cryptodesks cliënten hielpen Thaise baht omwisselen voor USDT, en vice versa, buiten elk gereguleerd handelsplatform. Dit stelde klanten – voornamelijk buitenlanders – in staat om onopgemerkt geld te verplaatsen, belastingen te ontwijken en onopgemerkt te blijven.

Meer dan 1,000 transacties, gelinkt aan transnationale criminaliteit

Het onderzoek onthulde meer dan 1,000 verdachte financiële transacties, allemaal verbonden met transnationale criminele syndicaten. De autoriteiten zeiden dat de waarde van de illegale handel meer dan 100 miljoen bedroeg. 14 miljard bahtof ongeveer $ 418 miljoen, maar het deel dat definitief aan deze specifieke groep is gekoppeld bedraagt ​​ten minste $ 180 miljoen.

De transacties gingen niet alleen over belastingontduiking. De politie identificeerde een duidelijk spoor dat de fondsen verbond met drugshandelnetwerken, callcenterfraudeen  illegale online gokplatforms. 

Deze misdaden zijn notoir moeilijk op te sporen met behulp van traditionele banksystemen, wat de aantrekkingskracht van crypto verklaart, vooral stablecoins zoals USDT, voor het witwassen van illegaal verkregen winst.

Bewijs in beslag genomen en verdachten in hechtenis

Tijdens de invallen namen ECD-agenten een grote hoeveelheid bewijsmateriaal in beslag. Dit omvatte: mobiele telefoons, laptops, financiële documenten en bankpasjesAlle vijf verdachten zitten momenteel vast en worden beschuldigd van ongeoorloofde cryptohandel, belastingontduikingen  het witwassen van geld.

De vermeende exploitanten voerden wat onderzoekers omschreven als een “zwarte markt crypto-desk.” Deze bedrijven boden digitale valutadiensten aan zonder tussenkomst van de officiële Thaise cryptobeurzen of rapportagemechanismen. Dit gebrek aan toezicht maakte ze een handig instrument voor criminele bendes die grote geldbedragen verplaatsten.

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

De rol van Tether (USDT) bij illegale overdrachten

Tether, een stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, is een van de populairste cryptovaluta voor geldtransacties in Azië. In tegenstelling tot Bitcoin of Ethereum is USDT ontworpen voor minimale volatiliteit, waardoor het de voorkeurskeuze is voor snelle, discrete transacties—zowel juridisch als anderszins.

De verdachten zouden zich hebben gericht op USDT om de prijsstabiliteit te handhaven en tegelijkertijd klanten te helpen snel geld over de grens of in lokale valuta's zoals de Thaise baht te verplaatsen. Deze manier van werken omzeilt erkende financiële instellingen, die verplicht zijn om Meld verdachte activiteiten en volg de protocollen ter bestrijding van witwassen (AML).

De juridische grijze gebieden van crypto in Thailand

Terwijl Thailand de blockchaininnovatie heeft gesteund, het regelgevingskader is streng als het gaat om cryptohandelBedrijven die handelen in digitale activa moeten zich registreren bij de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) en voldoen aan de KYC/AML-regelgeving.

Winsten uit crypto, vooral wanneer deze worden omgezet in fiat en het land binnengebracht, zijn onderhevig aan vermogenswinstbelastingDe cryptobeurzen zonder vergunning die het doelwit waren van Operatie Crypto Phantom, opereerden echter buiten deze wetten en boden een toevluchtsoord voor mensen die zowel belasting als wetshandhaving wilden ontduiken.

Wat dit betekent voor crypto in Zuidoost-Azië

De crisis in Thailand komt te midden van groeiende wereldwijde bezorgdheid over ongereguleerde cryptobeurzen en misbruik van stablecoinsZuidoost-Azië is met zijn groeiende aantal cryptogebruikers en losjes gecontroleerde P2P-markten bijzonder kwetsbaar voor misbruik van digitale activa.

Het recente incident onderstreept ook hoe stablecoins zoals USDT, die oorspronkelijk bedoeld waren om handel en geldovermakingen te vereenvoudigen, worden nu door criminele organisaties uitgebuit om illegale winsten te verbergen. 

Generaal-majoor Thatphum bevestigde dat deze operatie nog maar het begin is. De ECD breidt haar onderzoek uit om meer spelers op de illegale cryptomarkt te identificeren, zowel in Thailand als daarbuiten. De autoriteiten streven ernaar Sluit deze grijze markt crypto-desks, die de financiële toezichtsystemen van het land blijven ondermijnen.