Waarom treedt Thailand strenger op tegen P2P-cryptotransacties?

Thailand intensiveert de strijd tegen cybercriminaliteit met nieuwe wettelijke maatregelen gericht op buitenlandse cryptovalutaplatforms, met name peer-to-peer (P2P)-diensten die zonder wettelijke goedkeuring opereren. De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) neemt het voortouw in het verscherpen van het toezicht, het blokkeren van ongeautoriseerde platforms en het voorkomen van misbruik van digitale activa voor oplichting en witwassen.

Een nieuwe juridische strijd tegen buitenlandse cryptodiensten

In een persbericht Op 8 april bevestigde de Thaise SEC nieuwe juridische instrumenten die het mogelijk maken om blokkeer buitenlandse cryptobeurzen en P2P-platforms diensten in het land aan te bieden. Deze maatregelen zijn bedoeld om Thaise investeerders beschermen en  het toenemende gebruik van cryptovaluta in cybercriminaliteit beteugelen, met name witwassen en fraude.

Volgens de bijgewerkte regels worden P2P-diensten geclassificeerd als digitale activabeurzen volgens de Thaise wetgeving, waardoor de toezichthouder volledige bevoegdheid heeft om actie tegen hen te ondernemen.

“De SEC zal samenwerken met het Ministerie van Digitale Economie en Samenleving en relevante instanties om de efficiëntie te verbeteren bij het voorkomen van het gebruik van digitale activa als middel voor het witwassen van geld.” zei Pornanong Budsaratragoon, secretaris-generaal van de Thaise SEC.

Crypto Mule-accounts onder de microscoop

Een belangrijk onderdeel van het hardhandige optreden is: crypto-muilezelaccounts—wallets die worden gebruikt om illegale fondsen te ontvangen of door te sturen, vaak als onderdeel van grotere oplichtingsoperaties.

De nieuwe wetten leggen zware straffen op aan iedereen die betrapt wordt op het openen van een cryptowallet of het toestaan ​​dat deze wordt gebruikt voor illegale activiteiten. Degenen die schuldig worden bevonden, kunnen een gevangenisstraf van maximaal drie jaar en een boete van maximaal 300,000 baht (ongeveer $ 8,700) krijgen.

Cryptoplatforms die in Thailand actief zijn, moeten nu vlag, bevriezing en rapport Verdachte activiteiten. Het niet naleven hiervan leidt niet alleen tot financiële sancties, maar kan ook leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Blokkeren van buitenlandse websites en mobiele apps

Het bijgewerkte kader geeft de Thaise autoriteiten de macht om websites en mobiele applicaties blokkeren die ongeautoriseerde cryptodiensten aanbieden. De SEC is belast met het samenstellen van een lijst van buitenlandse platforms die zich richten op Thaise gebruikers, dat het naar het Ministerie van Digitale Economie en Samenleving zal sturen voor juridische handhaving.

Deze platforms worden geblokkeerd na goedkeuring door de rechtbank. Thaise gebruikers krijgen een respijtperiode om geld van deze ongeoorloofde diensten te beheren of op te nemen voordat de toegang wordt ingetrokken.

Deze preventieve aanpak weerspiegelt de bredere ambitie van Thailand: om de grijze markt voor crypto-activiteiten te elimineren en alle aanbieders dwingen om onder nationale regelgeving te opereren.

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

Uitbreiding van toezicht naar banken en technologiebedrijven

De Thaise aanpak van crypto beperkt zich niet tot cryptobeurzen. Banken, telecomproviders en socialemediaplatforms zou nu kunnen zijn aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorkomen van online oplichting.

Dit maakt deel uit van een breder initiatief om elke speler in het digitale ecosysteem verantwoordelijk te maken voor het terugdringen van cybercriminaliteit. Als deze bedrijven zich niet aan de regelgeving houden, kunnen ze worden beschouwd als medeplichtig aan misdrijven die via hun platforms of infrastructuur worden gepleegd.

Waarom P2P-cryptodiensten het doelwit zijn

Peer-to-peer-diensten zijn moeilijker te volgen, en ze vermijden vaak het rechtstreeks aanhouden van de fondsen van gebruikers. Dit maakt ze een handig hulpmiddel voor fraudeurs en witwassersZonder gecentraliseerde tussenpersonen wordt het voor toezichthouders moeilijker om illegale transacties op te sporen.

Door deze P2P-platforms te behandelen als beurzen onder de Thaise wetgeving, kan de SEC nu vraag om naleving, sancties opleggen, of zelfs sluit ze volledig af binnen het land.

Deze stap kan ertoe leiden dat meerdere wereldwijde cryptobedrijven ofwel lokaal registreren ofwel de Thaise markt verlaten allemaal samen.

Regelgevende context: Stablecoins en ETF's

Ironisch genoeg komt de repressie slechts enkele weken nadat de Thaise SEC een besluit heeft genomen pro-crypto houding, goedkeurend Tether (USDT) en  Circle's USDC voor handel op gereguleerde beurzen. Deze stablecoins sluiten zich nu aan Bitcoin, Ethereum, XRPen Stellar als legale activa op de Thaise cryptomarkten.

Bovendien had het land eerder zijn eerste Bitcoin ETF, maar deze blijft alleen toegankelijk voor institutionele beleggers en vermogende beleggers.

Dit tweesporenbeleid laat zien dat Thailand niet anti-crypto is. In plaats daarvan wil het duidelijke grenzen, scheiden legitieme, conforme spelers van ongereguleerde of risicovolle platforms.

Thailands streven naar transparantie strekt zich ook uit tot lokale cryptobedrijven. In 2024 beschuldigde de SEC Ekkalarp Yimwilai, voormalig CEO van Zipmex Thailand, met fraude en corruptie. De zaak onthulde discrepanties in bedrijfsrapporten en legde het gebrek aan intern toezicht bloot.

Dit schandaal heeft mogelijk de regelgeving versneld en de Thaise autoriteiten ertoe aangezet verscherp de regels voor alle aanbieders van digitale activa, hetzij binnenlands of buitenlands.

Wat dit betekent voor cryptogebruikers in Thailand

Voor alledaagse cryptogebruikers betekenen de nieuwe wetten minder platforms om uit te kiezen, Maar grotere veiligheid bij het handelen of investeren. Het legt ook meer druk op gebruikers om controleren of de platforms een licentie hebben in Thailand.

De respijtperiode voor het opnemen van geld van ongeautoriseerde exchanges helpt plotselinge verliezen of het bevriezen van activa te voorkomen. Gebruikers moeten echter nog steeds snel handelen om hun tegoeden veilig te stellen.

Thailand trekt een duidelijke grens: crypto-innovatie is welkom, maar alleen binnen een strikt gecontroleerd regelgevingskader.

De laatste stappen van de SEC laten zien dat de Het tijdperk van ongereguleerde cryptodiensten in Thailand loopt ten eindeWat volgt is een ecosysteem dat meer verantwoording aflegt, waarin vertrouwen, legaliteit en de bescherming van beleggers belangrijker zijn dan anonimiteit en snelheid.