Vietnam pakt cryptofraude van $400 miljoen aan, gericht op 138000 investeerders

De Vietnamese autoriteiten hebben ontmanteld Een enorme cryptofraude waarbij meer dan 138,000 beleggers in het hele land werden opgelicht. Met bijna $ 400 miljoen aan gestolen geld en een spoor van vastgoedaankopen, digitale wallets en verwijzingsfraude is de zaak nu een van de grootste cryptogerelateerde fraudezaken in Zuidoost-Azië.

Matrix Chain: een fraude verpakt in blockchain-hype

De oplichting opereerde onder de dekmantel van een vals cryptovalutaplatform genaamd Matrixketen (MTC). Gemaakt door een groep onder leiding van Nguyen Quoc HungHet platform imiteerde legitieme cryptobeurzen, maar was in werkelijkheid een slim vermomd multi-level marketing (MLM) plan.

Deelnemers werden hoge maandelijkse opbrengsten beloofd en werden aangemoedigd om anderen uit te nodigen om deel te nemen aan het systeem, waardoor het systeem zelfvoorzienend leek. Het platform vroeg een kleine vergoeding van stablecoin-1 USDT via de SafePal-portemonneesysteem—om nieuwe gebruikers binnen te halen. De lage toetredingsdrempel versterkte de illusie van legitimiteit en maakte een snelle gebruikersgroei mogelijk.

In slechts enkele maanden tijd trok MTC 138,000 gebruikers en opgehoopt 394 miljoen USDT, gelijk aan bijna 10 biljoen VND ($400 miljoen)Het merendeel van de fondsen werd nooit geïnvesteerd of verhandeld, maar belandde rechtstreeks in de zakken van de bedenkers van het plan.

De opkomst en ondergang van een crypto-illusie

De aantrekkingskracht van het platform was gebaseerd op de verwijzingsstructuur en de "gegarandeerde" beloningen. Gebruikers die anderen rekruteerden, kregen extra commissies beloofd. Vroege investeerders mochten zelfs kleine winsten opnemen – standaard lokaas bij piramidespelen.

Naarmate er nieuwe stortingen binnenstroomden, investeerden de exploitanten van de oplichterij geld in flitsende marketingcampagnes en extravagante evenementen. Dit hielp hen om meer deelnemers aan te trekken en het vertrouwen van het publiek te vergroten. De fraudeurs richtten zich op kleinere investeerders in landelijk en stedelijk Vietnam, die onbekend waren met de werking van cryptovaluta, maar wel uit waren op financiële winst.

Volgens onderzoekers zijn er ongeveer 55% van de fondsen werden door de groep gebruikt voor persoonlijke luxe. De rest werd besteed aan het vergroten van de voetafdruk van het platform: online advertenties, lokale promoters en evenementen die het platform een ​​"professionele" uitstraling gaven.

Witwassen van miljoenen via onroerend goed

Toen het platform de piekinstroom bereikte, begon de groep de fondsen om te zetten in concrete activa. De autoriteiten ontdekten dat een aanzienlijk deel van de gestolen cryptovaluta werd witgewassen via de aankoop van onroerend goed in Noord-Vietnam.

De operatie omvatte meerdere wallets aangemaakt onder valse identiteiten, waardoor het voor onderzoekers moeilijk werd om de transacties te volgen. Er werden nepaccounts gebruikt om geld tussen exchanges en wallets te verplaatsen en zo de sporen te verdoezelen.

De politie heeft nu in beslag genomen eigendommen, digitale portemonnees en bankrekeningen Hoewel deze terugvorderingen vooruitgang betekenen, blijft het traceren van alle gestolen gelden een uitdaging.

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

Een doorbraak in de bestrijding van cybercriminaliteit in Vietnam

De zaak vertegenwoordigt een mijlpaal voor de Vietnamese cybersecurity-eenheden. Onder leiding van Provinciale politie van Dong Nai, met hulp van de Ministerie van Openbare Veiligheidhet onderzoek duurde meer dan 200 dagen.

Gecoördineerde invallen in meerdere provincies leidden tot de arrestatie van vijf hoofdverdachten, onder wie leider Nguyen Quoc Hung. De arrestaties vonden plaats slechts enkele dagen voor de 80e verjaardag van de People's Public Security Force, een symbolische overwinning voor de rechtshandhaving.

Volgens de autoriteiten loopt het onderzoek nog steeds. De nadruk ligt nu op het traceren van de gestolen gelden, het identificeren van aanvullende verdachten en het oplossen van de kwestie van tienduizenden slachtoffers.

Geen op zichzelf staand geval

De Vietnamese aanpak van cryptofraude komt slechts enkele dagen na een andere spraakmakende arrestatie. In Thailand, aangehouden Ngo Thi Theu, ook gekend als Mevrouw Ngo, een Vietnamese staatsburger die gezocht wordt door Interpol. Ze zou achter een $300 miljoen crypto- en forexfraude die meer dan beïnvloed werd 2,600 slachtoffers.

Ngo's plan vertoonde opvallende overeenkomsten met de Matrix Chain-fraude. Investeerders werden gelokt met beloftes van 20-30% maandelijkse rendementen via professioneel ogende presentaties, seminars en door influencers ondersteunde promoties. Het plan opereerde over de hele wereld. 44 nep-callcenters verspreid over heel Vietnam en in Cambodja, met meer dan 1,000 medewerkers.

De operatie werd geleid door een Turkse staatsburger, waarbij Ngo een centrale rol speelde in promoties, fondsenwerving en witwasactiviteiten. Zelfs terwijl ze ondergedoken zat in Thailand, zou ze geld hebben ontvangen via muilezelrekeningen en geld in kleine hoeveelheden hebben opgenomen om ontdekking te voorkomen.

Na haar arrestatie in Bangkok gaf Ngo toe haar deel van het geld te hebben witgewassen in Vietnamees onroerend goed. Haar twee lijfwachten werden eveneens aangehouden wegens visumovertredingen en worden nu onderzocht.

De echte kosten

De Matrix Chain- en Ngo Thi Theu-zaken leggen een dieperliggend probleem bloot binnen de regionale crypto-ruimte:een gebrek aan regelgeving en digitale geletterdheid waardoor fraude kan floreren.

Deze oplichtingspraktijken werden niet uitgevoerd door technisch onderlegde hackers. Ze waren gebaseerd op ouderwetse manipulatie, glimmende websites, verwijzingsspelletjes en social engineering. Het gebruik van blockchain was minimaal, net genoeg om geloofwaardig over te komen voor buitenstaanders.

Dit treft niet alleen de slachtoffers, maar ook de crypto-industrie in het algemeen, met name in Zuidoost-Azië, waar de acceptatie toeneemt, maar de regelgeving nog steeds fragmentarisch is. Deze schandalen ondermijnen het publieke vertrouwen, schrikken nieuwe investeerders af en leiden tot strengere controle door toezichthouders.

De uitdaging die voor ons ligt, is tweeledig:het publiek opleiden en echte beschermingsmaatregelen voor crypto-activiteiten bouwenNaarmate frauduleuze praktijken zich verder ontwikkelen, moeten ook de juridische en cybersecurity-kaders eromheen veranderen.