Vietnamese 'cryptokoningin' gearresteerd in Bangkok na oplichting van $300 miljoen

De Thaise autoriteiten hebben een Vietnamese vrouw gearresteerd, bekend als "Madam Ngo", die door Interpol werd gezocht vanwege haar centrale rol in een omvangrijke beleggingsfraude met betrekking tot cryptovaluta en forexhandel. Volgens VN ExpressNgo Thi Theu, 30, werd vrijdag gearresteerd door de Crime Suppression Division (CSD) in een hotel in de wijk Watthana in Bangkok.

De arrestatie volgt Maanden van onderzoek en internationale coördinatie. Ngo was het onderwerp van een Interpol Red Notice en werd ook gezocht door de politie in Hanoi. Ze wordt ervan beschuldigd criminele activiteiten te hebben verborgen en leiding te hebben gegeven aan een van Vietnams grootste financiële zwendels tot nu toe, waarbij meer dan 2,600 slachtoffers voor 300 miljoen dollar werden opgelicht.

Een uitgebreide fraude

Volgens de autoriteiten was Ngo een belangrijk lid van een crimineel netwerk dat geavanceerde frauduleuze beleggingsschema's beheerde. Deze oplichtingspraktijken beloofden rendementen van 20% tot 30% per maand via forex- en cryptohandel. De groep organiseerde flitsende seminars, zette influencers in en creëerde een gelikte aanwezigheid op sociale media om slachtoffers te lokken.

De structuur van de fraude leek sterk op een piramidespel. Investeerders werden aangemoedigd om anderen te werven en werden beloond met commissies. Vroege deelnemers mochten kleine bedragen opnemen om vertrouwen te wekken. Zodra er grote stortingen waren gedaan, verbraken de oplichters alle communicatie.

Een web van bedrog door Zuidoost-Azië

De omvang van de operatie was enorm. Het netwerk, geleid door een Turkse staatsburger, zou 35 Vietnamese medeplichtigen hebben omvat en meer dan 1,000 medewerkers in dienst hebben gehad. Het opereerde vanuit minstens 44 nepcallcenters in heel Vietnam, waaronder in grote steden als Hanoi, Ho Chi Minhstad, Da Nang en Hoi An. Sommige operaties strekten zich ook uit tot Cambodja, met vestigingen in Phnom Penh.

Zelfs terwijl ze ondergedoken zat in Thailand, bleef Ngo betrokken. Ze bleef geld ontvangen via muilezelrekeningen in Vietnam. Het geld werd Thailand binnengesmokkeld en opgenomen in porties van ongeveer 1 miljoen baht (ongeveer $ 30,800) om ontdekking te voorkomen.

Arrestatie in Thailand en bekentenis

De Thaise autoriteiten volgden Ngo, in samenwerking met immigratieambtenaren, naar een hotel in Bangkok. Ze werd gearresteerd, samen met twee Vietnamese mannen – Ta Dinh Phuoc en Trong Khuyen Trong – die als haar lijfwachten fungeerden. Alle drie werden ze aangeklaagd wegens het overtreden van de visumtermijn en in hechtenis genomen.

Tijdens het verhoor gaf Ngo toe dat ze een rol speelde in het promoten van frauduleuze investeringen. Ze vertelde de rechercheurs dat ze weliswaar een deel van het gestolen geld had ontvangen, maar dat het grootste deel naar de Turkse leider van de oplichterij ging. Haar deel, bekende ze, was witgewassen en verkocht in vastgoedbeleggingen in Vietnam.

Stijgende trend in crypto- en financiële oplichting

Deze arrestatie vindt plaats op een moment dat cryptogerelateerde oplichting wereldwijd toeneemt. In 2024 detecteerde Kaspersky meer dan 10.7 miljoen phishingaanvallen met cryptovaluta als thema – een stijging van 83% ten opzichte van het jaar ervoor. Financiële fraudeurs richten zich steeds vaker op platforms zoals PayPal, Mastercard en populaire e-commercemerken, waarbij phishingpogingen steeds persoonlijker en geavanceerder worden.

Het gebruik van nepwebsites die banken en winkelsites zoals Amazon en Alibaba nabootsen, is enorm toegenomen. Met name het aantal phishingpogingen gericht op Mastercard is in 2024 bijna verdubbeld. Ondertussen is de hoeveelheid malware die gericht is op het stelen van cryptovaluta van mobiele gebruikers aanzienlijk toegenomen, vooral in landen als Turkije, Indonesië en India.

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

Cryptofraude die misbruik maakt van vertrouwen en technologie

De zaak rond Ngo benadrukt een verontrustende trend: criminelen combineren ouderwetse fraudetactieken met moderne technologie om slachtoffers te misleiden. Ze spelen in op de publieke fascinatie voor cryptovaluta zoals Bitcoin, Ethereum en zelfs stablecoins en misbruiken het algemene gebrek aan financiële geletterdheid. Door gebruik te maken van social media influencers en snelle winsten te beloven, creëren ze een illusie van legitimiteit.

Wat deze vormen van oplichting zo gevaarlijk maakt, is de snelheid waarmee ze zich ontwikkelen. Criminelen wisselen vaak van tactiek, van piramidespelen naar phishing of malware, afhankelijk van wat het meeste rendement oplevert met het minste risico.

Overheden in Azië en daarbuiten intensiveren hun inspanningen. Grensoverschrijdende samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties komt steeds vaker voor, met name in zaken die betrekking hebben op digitale financiën. Maar de snelheid van innovatie in fraudetactieken blijft zelfs de meest ervaren rechercheurs uitdagen.